Due diligence, vérification d’antécédents, recherche de personnes & cartographie d’environnement relationnel

Registres officiels, presse, archives, plateformes commerciales et réseaux sociaux sont collectés, recoupés, horodatés et restitués sous forme de pièces directement versables au dossier d’avocat ou présentables en audience. Capacité opérationnelle du pôle Intelligence & Investigation Numérique, déployée sur l’ensemble du réseau de plus de 20 agences UXAM agréées CNAPS.

Comprendre l’OSINT en investigation privée

L’OSINT ne repose ni sur l’intrusion, ni sur le piratage, ni sur la sollicitation d’informations confidentielles. Il s’appuie exclusivement sur des sources ouvertes : registres officiels, bases de données publiques, presse, archives en ligne, réseaux sociaux, plateformes commerciales : l’ensemble des contenus accessibles à toute personne disposant d’une connexion internet et des bons outils d’exploration.

La valeur ne réside pas dans la donnée brute, souvent disponible à tous. Elle naît du socle méthodologique qui fait notre différence : un travail rigoureux de collecte, de traitement et de qualification pour transformer la donnée brute en renseignement actionnable. Recoupement multi-sources, hiérarchisation par niveau de fiabilité et mise en récit permettent d’aboutir à une conclusion étayée et défendable, exploitable au civil comme au pénal.

Cas d’usage de l’OSINT pour professionnels et particuliers

Pour les professionnels

• Due diligence avant signature : vérification d’un futur partenaire, client, dirigeant, investisseur ou cible d’acquisition.
• Pré-embauche sensible : vérification du CV public, cohérence des déclarations, antécédents publics, postes à enjeu financier ou de confiance.
• Profilage de risque : identification de signaux faibles avant entrée en relation d’affaires.
• Recherche d’actifs et de patrimoine apparent dans le cadre d’un contentieux financier ou d’une procédure de recouvrement.
• Veille concurrentielle structurée et intelligence économique (voir aussi Veille & surveillance numérique).
• Factchecking et vérification d’allégations publiques : confirmer ou infirmer une information avant publication, avant prise de décision ou avant procédure (déclarations médiatiques, communiqués, antécédents annoncés).

Pour les particuliers

• Reconstituer l’environnement public d’une personne dans le cadre d’une procédure familiale (divorce, garde d’enfant, prestation compensatoire).
• Recherche de personnes : retrouver une personne disparue volontairement ou non, à partir de sa trace numérique.
• Vérifier l’identité réelle d’un interlocuteur (escroquerie sentimentale, faux profil, arnaque en ligne) avant tout engagement financier ou affectif.
• Recherche d’héritiers et généalogie successorale en appui d’un notaire.

Notre méthode d’enquête OSINT recevable

Une enquête OSINT recevable repose sur deux dimensions complémentaires : un processus intellectuel rigoureux qui transforme la donnée brute en information défendable, et une procédure juridique stricte qui garantit la valeur probante du dossier produit.

Le processus OSINT en 5 étapes

1. Collecte de la donnée brute à partir d’un panel de sources publiques adapté à la mission (registres officiels, presse, plateformes, archives, réseaux sociaux) : avec arborescence documentée.
2. Traitement : tri et structuration de l’information collectée (documents, images, données, métadonnées).
3. Recoupement : croisement multi-sources, identification des contradictions, hiérarchisation par niveau de fiabilité : la vérité ne tient jamais à une seule source.
4. Analyse & mise en récit : donner du sens aux éléments, structurer le récit, dégager les conclusions étayées.
5. Conclusion : information intelligible, défendable et directement exploitable par le commanditaire.

Les garanties de recevabilité juridique

• Cadrage écrit préalable : formalisation de l’objectif, du périmètre légal et des limites déontologiques avant tout démarrage de mission.
• Horodatation UTC et hachage cryptographique SHA-256 : chaque source consultée fait l’objet d’une capture datée et scellée, archivée sur support sécurisé conformément aux articles 1366 et suivants du Code civil relatifs à la preuve électronique.
• Chaîne de preuve documentée : traçabilité complète et auditable, de la collecte à la restitution.
• Note de recevabilité juridique jointe au rapport, précisant le cadre légal, les méthodes employées et les pistes d’exploitation.
• Couplage avec constat de commissaire de justice partenaire, pour les dossiers à fort enjeu probatoire.

Cadre légal. Le pôle conduit ses missions OSINT dans le strict respect du RGPD (traitement fondé sur l’intérêt légitime au sens de l’article 6.1.f) et du code de déontologie des agents de recherches privées (articles R631-1 et suivants du Code de la sécurité intérieure). Aucune donnée protégée, aucune source non autorisée, aucun moyen d’intrusion ne sont exploités.

Livrables d’une mission OSINT UXAM

• Rapport structuré (synthèse exécutive + corps détaillé + annexes sourcées).
• Cartographie relationnelle des liens identifiés entre individus, sociétés et événements (en option, voir Analyse criminelle & cartographie).
• Captures horodatées SHA-256 de l’ensemble des sources exploitées.
• Note de recevabilité juridique précisant le cadre légal, la chaîne de preuve et les pistes d’exploitation.
• Couplage possible avec constat de commissaire de justice partenaire selon les enjeux.

Délai & tarification d’une mission OSINT

Selon la complexité du dossier : de quelques heures pour une recherche ciblée (identification d’une personne, vérification d’antécédent) à plusieurs jours pour une enquête approfondie (cartographie d’environnement, due diligence multi-juridictions, recherche d’actifs). Tarification horaire ou au forfait, sur la base d’un cadrage écrit préalable. Couverture nationale et internationale via le réseau de plus de 20 agences UXAM.