Un importateur et distributeur de systèmes d’irrigation constate des écarts inexpliqués entre ses stocks théoriques et les marchandises réellement disponibles dans ses entrepôts. Plusieurs références disparaissent régulièrement, sans qu’il soit possible d’identifier l’origine des pertes.
La direction remarque également que des produits similaires à ceux qu’elle commercialise sont proposés sur des sites de vente entre particuliers. Elle suspecte un détournement de marchandises, potentiellement organisé depuis l’intérieur de l’entreprise.
Pour vérifier ces soupçons, elle mandate le Groupe UXAM dans le cadre d’une enquête pour vol en entreprise, fraude interne et coulage.
Les investigations associent recherches numériques, achats de contrôle et vérifications de terrain. Le Pôle Intelligence & Investigation Numérique identifie notamment des annonces suspectes sur Leboncoin et Facebook Marketplace.
L’enquête permet finalement de reconstituer un circuit de détournement de marchandises. Les éléments transmis aux forces de l’ordre contribuent à une intervention au cours de laquelle plus de 22 000 € de marchandises sont retrouvées dans deux garages et un appartement. Une procédure pénale est engagée et deux salariés sont licenciés.
Le contexte : des pertes de stock inexpliquées chez un distributeur
Notre client exerce une activité de négoce et d’importation de systèmes d’irrigation destinés aux particuliers.
Depuis quelque temps, la direction constate des anomalies dans la gestion de ses stocks. Certains équipements sont manquants alors que les mouvements de marchandises enregistrés ne permettent pas d’expliquer leur disparition.
Ces écarts relèvent de ce que l’on appelle la démarque inconnue : la différence entre le stock théorique, tel qu’il ressort des données de gestion, et le stock effectivement constaté.
La démarque inconnue peut avoir plusieurs origines : erreurs d’inventaire, problèmes de livraison, pertes, détériorations ou vols. Il est donc nécessaire de vérifier les faits avant d’attribuer les disparitions à un salarié ou à un tiers.
Dans cette affaire, plusieurs indices orientent la direction vers l’hypothèse d’un détournement de marchandises.
Des produits correspondant à certaines références commercialisées par l’entreprise apparaissent sur des plateformes de vente entre particuliers. Leur provenance demeure toutefois inconnue.
L’entreprise souhaite déterminer si ces marchandises proviennent effectivement de ses stocks et identifier les éventuelles personnes impliquées.
Elle sollicite UXAM pour mener des investigations indépendantes, documenter les faits et disposer d’éléments susceptibles d’être utilisés dans le cadre d’une procédure.
La mission confiée à UXAM : identifier les marchandises, les vendeurs et le circuit de revente
L’objectif de l’enquête ne consiste pas uniquement à rechercher les auteurs présumés des vols.
Il faut également comprendre comment les produits sortent de l’entreprise, de quelle manière ils sont proposés à la vente et comment ils parviennent jusqu’aux acheteurs.
La mission s’organise autour de quatre objectifs :
- Identifier les annonces proposant des produits susceptibles de provenir des stocks de l’entreprise.
- Vérifier l’origine des marchandises, notamment grâce aux références, numéros de série et numéros de lots.
- Rechercher les liens entre les vendeurs, les expéditeurs et les personnes pouvant accéder aux marchandises.
- Reconstituer le circuit de détournement et réunir les éléments nécessaires à l’évaluation des faits.
Pour conduire ces recherches, UXAM associe les compétences de ses enquêteurs de terrain à celles de son Pôle Intelligence & Investigation Numérique.
Cette complémentarité permet d’explorer les pistes numériques tout en réalisant les vérifications matérielles indispensables à l’enquête.
Première étape : identifier les marchandises revendues sur Leboncoin et Facebook Marketplace
La recherche des produits sur les plateformes de vente constitue l’un des points essentiels du dossier.
Le Pôle Intelligence & Investigation Numérique entreprend des recherches ciblées et identifie des annonces suspectes sur Leboncoin et Facebook Marketplace.
Les enquêteurs examinent les produits proposés, les descriptions disponibles, les photographies et les informations accessibles concernant les profils vendeurs.
L’objectif est de retrouver les marchandises correspondant aux références commercialisées par l’entreprise et de rapprocher les annonces des anomalies constatées dans les stocks.
Ce travail relève des investigations sur les fraudes numériques et les marketplaces, particulièrement utiles lorsque des marchandises détournées réapparaissent sur des plateformes de vente en ligne.
Recouper les annonces et les profils vendeurs
L’identification d’un produit sur Internet ne permet pas, à elle seule, de conclure à un vol.
Un équipement peut avoir été acquis régulièrement, revendu d’occasion ou provenir d’un autre circuit de distribution.
Les enquêteurs doivent donc rechercher des concordances entre les produits proposés, les références du client et les informations recueillies sur les vendeurs.
Le Pôle numérique réalise des rapprochements entre les annonces identifiées et les différents comptes utilisés pour leur commercialisation.
Ces recherches permettent d’orienter la suite de la mission vers les vendeurs et les expéditeurs présentant les indices les plus significatifs.
Deuxième étape : réaliser des achats de contrôle pour vérifier l’origine des produits
Afin de dépasser le stade des simples annonces, UXAM procède à des achats de marchandises proposées sur les plateformes.
Ces acquisitions permettent de disposer de produits pouvant être examinés et comparés aux références commercialisées par notre client.
Les investigations portent notamment sur les numéros de série et les numéros de lots, lorsqu’ils sont présents.
Ces identifiants sont particulièrement importants : ils permettent de rapprocher certaines marchandises des informations détenues par le distributeur.
Parallèlement, les enquêteurs recueillent les renseignements disponibles dans le cadre des transactions : identifiants des vendeurs, coordonnées communiquées, éléments relatifs à l’expédition et informations permettant d’identifier les expéditeurs.
Ces données sont recoupées afin de rechercher d’éventuelles relations entre les différentes ventes.
Les achats de contrôle constituent une étape déterminante. Ils permettent de confronter les annonces en ligne à des marchandises effectivement commercialisées et de consolider les hypothèses de l’enquête.
Troisième étape : cartographier les vendeurs et les circuits d’expédition
À partir des informations recueillies, UXAM établit une cartographie des vendeurs et des expéditeurs identifiés.
L’objectif est de déterminer si les annonces proviennent d’initiatives isolées ou si plusieurs comptes peuvent être rattachés à un même circuit de revente.
Les enquêteurs rapprochent les coordonnées obtenues, les identifiants utilisés sur les plateformes, les adresses d’expédition et les caractéristiques des produits.
Le croisement de ces renseignements avec les numéros de série et de lots contribue à préciser la provenance possible des marchandises.
Les méthodes de renseignement en sources ouvertes (OSINT) apportent ici une capacité complémentaire de recherche et de recoupement des informations accessibles légalement.
L’intérêt de cette étape est de ne pas s’arrêter au premier vendeur identifié.
En effet, les personnes qui publient les annonces, expédient les produits, stockent les marchandises ou organisent leur sortie de l’entreprise ne sont pas nécessairement les mêmes.
L’enquête doit donc rechercher les relations entre les différents intervenants pour comprendre le fonctionnement du circuit.
Quatrième étape : relier les vendeurs à des personnes présentes dans l’entreprise
Les investigations numériques et les achats de contrôle permettent d’orienter les recherches vers plusieurs personnes susceptibles d’être impliquées.
UXAM engage alors des vérifications complémentaires sur le terrain.
Des repérages et des prises de contact ciblées sont réalisés pour rechercher les liens entre les vendeurs identifiés et des personnes travaillant au sein de l’entreprise.
Les enquêteurs recoupent les renseignements obtenus en ligne avec les informations recueillies lors des investigations de terrain.
Ces démarches permettent d’établir des rapprochements entre certains vendeurs et des salariés ayant accès aux marchandises.
Cette phase illustre l’intérêt de combiner plusieurs techniques d’enquête.
Les investigations numériques permettent d’identifier les annonces et d’orienter les recherches ; les vérifications de terrain servent à établir les liens entre les personnes, les lieux et les marchandises.
Les éléments ainsi réunis contribuent à reconstituer le fonctionnement du circuit de coulage.
Les résultats : plus de 22 000 € de marchandises retrouvées
Au terme des investigations, UXAM parvient à identifier le circuit de détournement et de revente des marchandises.
Les renseignements et éléments recueillis sont transmis aux forces de l’ordre.
L’intervention qui suit permet de répertorier plus de 22 000 € de marchandises, retrouvées dans trois lieux distincts :
- Deux garages utilisés pour entreposer des produits.
- Un appartement contenant également des marchandises concernées par l’enquête.
Cette découverte confirme l’existence de stocks de produits en dehors des circuits de distribution habituels de l’entreprise.
Les éléments réunis au cours de la mission permettent également d’établir des liens avec des personnes travaillant au sein de la structure.
Deux salariés sont licenciés à la suite de cette affaire et une procédure pénale est engagée.
Le montant de 22 000 € correspond à la valeur des marchandises répertoriées lors de l’intervention. Il ne doit pas être assimilé automatiquement au montant total du préjudice de l’entreprise, qui peut nécessiter une évaluation complémentaire.
De même, l’engagement d’une procédure pénale ne préjuge pas de son issue judiciaire.
Un audit de sécurité pour éviter de nouveaux détournements
L’intervention d’UXAM ne s’est pas limitée à l’identification du circuit de vol.
À la suite de l’enquête, un audit de sécurité complémentaire est réalisé au sein de l’entreprise.
Il vise à examiner les faiblesses organisationnelles et les insuffisances des procédures internes susceptibles d’avoir facilité les disparitions de marchandises.
Les conclusions permettent de mettre en place un plan d’action destiné à renforcer les mesures de protection.
Cette démarche est essentielle pour le dirigeant : découvrir les auteurs d’un détournement ne suffit pas si les failles qui l’ont rendu possible subsistent.
L’audit complète donc l’enquête en permettant à l’entreprise de mieux maîtriser les risques liés à la gestion des stocks, aux mouvements de marchandises et aux accès aux zones sensibles.
Vol interne et revente sur Internet : l’intérêt des investigations numériques
Les plateformes de vente entre particuliers constituent des espaces de commercialisation légitimes. Elles peuvent néanmoins être utilisées pour écouler des marchandises provenant de vols ou de détournements.
Cette évolution impose d’élargir les méthodes d’investigation traditionnelles.
Une entreprise confrontée à des pertes de stocks doit désormais envisager, lorsque des indices le justifient, de vérifier si certains produits réapparaissent sur des plateformes de vente en ligne.
Le Pôle Intelligence & Investigation Numérique d’UXAM intervient précisément pour traiter cette dimension.
Il peut notamment rechercher des annonces suspectes, analyser les profils vendeurs, rapprocher des photographies de produits, examiner les informations publiquement accessibles et suivre la réapparition de certaines références.
Le groupe dispose également de TheftTracker, sa solution de veille des plateformes de revente, destinée notamment à détecter et documenter la commercialisation de marchandises suspectes.
Cette capacité spécialisée permet aujourd’hui d’accompagner les entreprises et les enseignes souhaitant surveiller la présence de leurs produits sur les places de marché.
La collecte de renseignements doit respecter les droits des personnes et les règles de protection des données. L’accès aux informations techniques non publiques d’un compte vendeur ou d’un utilisateur reste soumis aux procédures légalement applicables.
Dans l’affaire présentée, les investigations ont associé la recherche d’annonces, les achats de contrôle, les recoupements de renseignements et les vérifications de terrain. Il n’est pas affirmé que la plateforme TheftTracker ait été utilisée pour cette mission.
Pourquoi cette enquête a-t-elle été déterminante ?
Cette affaire montre qu’une disparition de marchandises ne peut pas toujours être résolue par une simple vérification comptable ou un contrôle des stocks.
Au départ, le client disposait d’anomalies d’inventaire et de quelques indices concernant des ventes de produits sur Internet.
L’intervention d’UXAM a permis de structurer les recherches, d’identifier les vendeurs, de rapprocher les produits commercialisés des références de l’entreprise et de reconstituer les relations entre plusieurs intervenants.
Le travail mené a abouti à la découverte de marchandises stockées dans deux garages et un appartement, puis à la mise en œuvre de suites pénales et de mesures internes.
L’audit de sécurité réalisé ensuite a permis de prolonger l’intervention par une démarche de prévention.
C’est cette association entre investigation numérique, enquête de terrain et analyse des vulnérabilités de l’entreprise qui fait l’intérêt de cette mission.
Votre entreprise constate des vols, des pertes de stocks ou des reventes suspectes ?
Une disparition régulière de marchandises, des écarts d’inventaire inexpliqués ou la découverte de produits vendus sur Internet peuvent justifier des investigations ciblées.
Le Groupe UXAM accompagne les dirigeants, directions juridiques, responsables sûreté, DRH et cabinets d’avocats dans les enquêtes destinées aux entreprises.
Grâce à son réseau national d’agences et à son Pôle Intelligence & Investigation Numérique, UXAM peut coordonner des investigations associant recherches en ligne, vérifications documentaires et opérations de terrain.
Chaque mission est définie selon les faits signalés, l’intérêt légitime du mandant et les moyens légalement envisageables.
Vous pouvez contacter le Groupe UXAM pour exposer votre situation en toute confidentialité et déterminer les vérifications adaptées à votre entreprise.
Comment retrouver des marchandises volées revendues sur Leboncoin ou Facebook Marketplace ?
Une entreprise peut solliciter un détective privé pour rechercher des annonces suspectes et vérifier leur correspondance avec les produits manquants. Les investigations peuvent associer analyse des annonces, recherches sur les vendeurs, achats de contrôle et vérifications des numéros de série. Ces éléments permettent de documenter les faits et, si nécessaire, d’orienter les démarches auprès des autorités compétentes.
Un détective privé peut-il enquêter sur des vols commis par des salariés ?
Oui, lorsqu’une entreprise justifie d’un intérêt légitime et que les moyens employés respectent les règles applicables, notamment le droit du travail, la vie privée et la proportionnalité des investigations. UXAM peut rechercher des éléments concernant les disparitions de marchandises, les circuits de revente et les personnes potentiellement impliquées, sans se substituer aux services d’enquête judiciaire.
Comment prouver qu’un produit vendu sur Internet provient d’un vol dans l’entreprise ?
La simple présence d’un produit sur une plateforme de vente ne suffit pas. Les enquêteurs peuvent rapprocher les références, numéros de série, numéros de lots et caractéristiques des marchandises des informations détenues par l’entreprise. Des achats de contrôle et des vérifications complémentaires peuvent contribuer à établir leur provenance.
Que peut apporter le Pôle numérique UXAM à une enquête pour coulage ?
Le Pôle Intelligence & Investigation Numérique peut identifier des annonces de revente, analyser des profils vendeurs et recouper des informations publiquement accessibles. Ces recherches complètent les investigations de terrain et permettent de mieux comprendre les circuits de commercialisation des marchandises détournées.